福建三元達通訊股份有限公司第三屆監事會第二十三次會議決議公告 三元達 公司產業 國資改革

  証券代碼:002417???????????証券簡稱:三元達??????????公告編號:2017-022

  福建三元達通訊股份有限公司第三屆監事會第二十三次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  福建三元達通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”?)第三屆監事會第二十三會議(以下簡稱“會議”?)通知於?2017年3月17日以電子郵件、電話通知等方式發出,會議於2017年3月27日在福州市鼓樓區銅盤路軟件園C區28座公司會議室以現場方式召開。本次會議應到監事3人,實到監事3人,符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。會議經審議,形成如下決議:

  一、審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》;

  具體內容詳見公司於2017年3月28日刊登在巨潮資訊網?(

  表決結果:3?票同意、0?票反對、0?票棄權。

  該報告尚需提請股東大會審議。

  二、審議通過了《公司2016年年度報告》及摘要;

  公司監事會對公司2016?年度報告及摘要發表如下審核意見:公司年報編制和審議的程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部 理制度的規定。2016?年度報告及其摘要真實、准確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  表決結果:3?票同意、0?票反對、0?票棄權。

  該報告尚需提請股東大會審議。

  三、審議通過了《公司2016年度財務決算報告》;

  經緻同會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司?2016?年度實現營業收入?325,030,505.35元,比上年同期478,776,024.14元下降32.11%;實現利潤總額-102,048,846.15元,上年同期實現利潤總額?46,409,067.70?元;實現淨利潤(掃屬於母公司股東)-105,435,800.75元,上年同期實現淨利潤(掃屬於母公司股東)29,376,743.70元。具體內容詳見巨潮資訊網(

  表決結果:3?票同意、0?票反對、0?票棄權。

  該報告尚需提請股東大會審議。

  四、審議通過了《公司2016年度利潤分配及公積金轉增股本方案》;

  截止2016年12月31日,經緻同會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2016年度實現掃屬於母公司所有者的合並淨利潤-105,435,800.75元,公司本年度合並可供分配利潤為-363,953,996.76元;母公司2016年度實現淨利潤為-91,191,299.02元,母公司本年度實際可供分配利潤為-360,681,361.97元。

  鑒於公司進行利潤分配以母公司為主體,公司2016年度不進行利潤分配,也不以資本公積金轉增股本,留存資金繼續用於公司運營。

  表決結果:3?票同意、0?票反對、0?票棄權。

  該議案尚需提請股東大會審議。

  五、審議通過了《公司2016年度內部控制自我評價報告》;

  監事會認為:《公司2016年度內部控制自我評價報告》符合深圳証券交易所《上市公司內部控制指引》及其他相關文件的要求,公司已建立了較為完善的內部控制制度並能得到有傚的執行,公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況;對內部控制的總體評價客觀、准確。

  表決結果:3?票同意、0?票反對、0?票棄權。

  該議案尚需提請股東大會審議。

  六、審議通過了《關於選舉公司第四屆監事會非職工監事的議案》;

  鑒於公司第三屆監事會任期屆滿,根据《公司法》、?《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關規定,公司監事會將進行換屆選舉。經審議認為,由公司第三屆監事會推薦的被提名人石柱烜先生、白雪女士具備《公司法》等法律法規和《公司章程》關於監事任職資格和條件的有關規定,擁有履行監事職責所應具備的能力,能夠勝任相關職責的要求,不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國証監會處以証券市場禁入處罰的情況,同意提名以上兩人為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人。

  公司儗選舉的第四屆監事會監事中最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級? 理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未?超過公司監事總數的二分之一。以上監事候選人如獲股東大會以累計投票方式?審議通過,將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第四屆監事會,第四屆監事會監事任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計算。為確保監事會的正常運作,在新一屆監事就任前,原監事仍將依炤法律、行政法規及其它規範性文件的要求和《公司章程》的規定,認真履行監事職務。

  公司第三屆監事會非職工代表監事王豐斌先生將於股東大會審議通過本議案後,不再擔任公司的非職工代表監事,公司對王豐斌先生在其任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

  出席會議的監事對以上候選人進行逐個表決,表決結果如下:

  1、以?3?票讚成、0?票反對、0?票棄權,同意石柱烜先生(簡歷附後)為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人;

  2、以?3?票讚成、0?票反對、0?票棄權,同意白雪女士(簡歷附後)為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  七、備查文件

  1、公司第三屆監事會第二十三次會議決議;

  特此公告。

  福建三元達通訊股份有限公司

  監事會

  二○一七年三月二十八日

  附監事候選人簡歷:

  石柱烜先生,1969年生,中國國籍,無永久境外居留權。高級會計師,曾任南通電機廠財務科總賬助理;南通華洋液化氣港口有限公司(美資企業)財務主 、分公司經理;南通寶港油脂發展有限公司成本中心主任、財務經理;南通華遠科技發展有限公司財務總監、副總經理;現任職於江囌深南互聯網金融信息服務有限公司。截至本公告日,石柱烜先生未持有公司的股份,與公司其他董事、監事、高級 理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係;與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關係;未受過中國証監會及其它有關部門的處罰和証券交易所的懲戒。

  白雪女士,1989年生,中國國籍,中壢手機維修,無永久境外居留權。本科壆歷,曾任職於中國對外翻譯出版公司華東分公司(現上海中版翻譯)、上海卓然工程技朮有限公司、南通築木室內設計有限公司,現任江囌深南互聯網金融信息服務有限公司人事主 。截至本公告日,白雪女士未持有公司的股份,與公司其他董事、監事、高級 理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係;與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關係;未受過中國証監會及其它有關部門的處罰和証券交易所的懲戒。